Showing posts with label ξέπλυμα χρήματος. Show all posts
Showing posts with label ξέπλυμα χρήματος. Show all posts

Αλβανία: Οι τράπεζες θύματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας!

›
«Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» Ιούλιος 4, 2020. 18:23 Τίρανα. Καμία από τις τράπεζες στη χώρα δεν προστατεύεται ...

Η αλβανική Υπηρεσία Πληροφοριών -για τα αφεντικά του εγκλήματος και το ξέπλυμα χρήματος

›
Ιούνιος 16, 2020. 22:49 Τίρανα. Η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών- Shish , αποκάλυψε το σχέδιο που χρησιμοποιούν οι εγκληματικές...

Γαλλία: Κατασχέθηκαν 23 εκατομμύρια ευρώ με προορισμό την Αλβανία σε διπλωματικές βαλίτσες

›
Απρίλιος 2, 2019. 22:02 Ένας πολίτης από το Μάλι συνελήφθη στο Παρίσι στο αεροδρόμιο Τσαρλς ντε Γκολ μετά από έλεγχο, κατα...

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η αλβανική μαφία ξεπλένει χρήματα με τις κατασκευές

›
Μάρτιος 31, 2019. 23:02 Οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι το οργανωμένο έγκλημα ξεπλένει τα χρήματα μέσω του κατασκευαστικ...

Τράπεζα «πλυντήριο βρώμικου χρήματος»- δραστηριοποιείται στην Αλβανία

›
Μάρτιος 12, 2019. 16:45 Οι μετοχές στο χρηματιστήριο της αυστριακής ‘ Raiffeisen Bank’, η οποία δραστηριοποιείται και στην Αλβα...

Η αλβανική μαφία ξεπλένει δισεκατομμύρια ευρώ στη Σερβία

›
Δεκέμβριος 26, 2018. 16:02 Η αλβανική μαφία έχει ξεπλύνει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά ακινήτων στη Σερβία, σημει...

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ηγέτιδα χώρα η Αλβανία στο ξέπλυμα χρήματος

›
Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Αλβανία παραμένει ηγέτιδα χώρα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότη...

Βουλγαρία: Εισβολή δυνάμεων ασφάλειας σε κόμματα και αθλητικά σωματεία για ξέπλυμα χρήματος

›
Μάιος 11, 2017. 15:25 Σόφια.   Η Κρατική Υπηρεσία για την Εθνική Ασφάλεια (ДАНС), έκανε έφοδο σήμερα σε πολιτικά κόμματα, ιδ...

Η Ιταλία διερευνά το γιο του Ερντογάν για ξέπλυμα χρήματος

›
Ο Μπιλάλ Ερντογάν ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος Φεβρουάριος 18, 2016. Οι ιταλικές αρχές άρχισαν διερεύνηση των δραστηριοτήτω...

Μαυροβούνιο : Σε έλεγχο Ρώσοι πολίτες για ξέπλυμα χρήματος

›
Απρίλιος 30, 2013. Ποντγκόριτσα. Οι αστυνομικές αρχές του Μαυροβουνίου θα προβούν σε οικονομικό έλεγχο τουλάχιστον 20 Ρώσων πο...

EUROPOL: «Πλυντήριο» ύποπτου χρήματος είναι το Μαυροβούνιο

›
Απρίλιος 15, 2013. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία – Europol με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχει ένα «σοβαρό πρόβλημα» με το Μ...

Συνελήφθησαν Μαυροβούνιοι στην Αθήνα για ξέπλυμα χρήματος

›
Δεκέμβριος 1, 2011. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες από το Μαυροβούνιο, με την υποψία ότι  εμπλέκονται σε διεθνές εγκληματικ...

Συμβούλιο της Ευρώπης για Αλβανία: «Ξέπλυμα παράνομου χρήματος, οργανωμένο έγκλημα, χρηματοδότηση τρομοκρατίας»

›
Ιούλιος 7, 2011.   «Η δομή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης που ασχολείται με το ξέπλυμα παράνομου   χρήματος και την χρηματοδότηση της...

Deutsche Welle: “Πρόσφορο έδαφος” για εγκληματίες η Ελλάδα

›
Ιούλιος 2, 2011. ‘ Η οικονομική και κοινωνική κρίση ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες στο οργανωμένο έγκλημα’ Ο ι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο...

«СЕГА» : Οι τράπεζες των ΗΠΑ κλείνουν τους λογαριασμούς των ξένων πρεσβειών

›
Ιανουάριος 14, 2011. Μεγάλες αμερικανικές τράπεζες άρχισαν να κλείνουν τους λογαριασμούς των διπλωματικών αποστολών. Η δεύτερη μεγαλύτε...

Βουλγαρία: Θετική η αναδιάρθρωση των βουλγαρικών μυστικών υπηρεσιών

›
Αύγουστος 11, 2010 Με 692 υποθέσεις παράνομων δραστηριοτήτων απασχολήθηκε βουλγαρική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, όπως αποκαλύπτει σε έκθε...

Αλβανία: Πρόστιμο σε έξι τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος

›
Ιούλιος 13, 2010. Σε έξι αλβανικές τράπεζες επιβλήθηκε πρόστιμο, από τις αρχές της χώρας, λόγω άρνησής τους να χορηγήσουν στοιχεία για ...

Βουλγαρία: Το οργανωμένο έγκλημα επενδύει σε πολιτικούς...

›
Φωτογραφία: BGNES Ο πρέσβης της Ολλανδίας, Κάρελ βαν Κέστερσεν και ο υπουργός Εσωτερικών, Τσβετάν Τσβετάνοφ, στη διάσκεψη Φεβρουάριος 22,...

Ο πόλεμος των Καζίνων ...

›
Ἂρθρα & Σκέψεις 4 Ιαν 2010 «Κήρυξαν πόλεμο οι Έλληνες στα καζίνο μας» είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της σκοπιανής εφημερίδας « Време ». Η...